هشدار بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره مقابله با پولشویی و حسابهای اجارهای
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر مسئولیتپذیری تمامی سطوح مدیریتی بانکها، از برخورد جدی و قضایی با مسئولان متخلف و بانکهایی که در شناسایی تراکنشهای مشکوک و حسابهای وکالتی کوتاهی کنند، خبر داد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در نشست با مسئولان رعایت قوانین شبکه بانکی، بر لزوم توجه ویژه به تراکنشهای مشکوک، بهویژه در مناطق و شعب پرخطر تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای و وکالتی، از یافتههای بررسیها گفت که برخی افراد حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی را برای عملیات پولشویی در اختیار داشتهاند؛ موضوعی که از طریق سامانههای بانکی و بانک مرکزی بهراحتی قابل ردیابی و پیگیری است.
آذرگون با اشاره به دستور صریح رئیسکل بانک مرکزی، تصریح کرد که رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی از طریق مراجع قضایی و هیئتهای انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد و در صورت کوتاهی بانکها، «جرم ترک فعل» برای مسئولان مربوطه لحاظ میگردد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با پولشویی تنها وظیفه واحد مربوطه نیست، خاطرنشان کرد که تمام ارکان یک بانک، از مدیران عالی گرفته تا کارکنان شعب، در اجرای این الزامات مسئول و پاسخگو هستند. وی واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها را «سپر ایمنی» و «دیوار حائل» اصلی بانک در برابر ورود منابع مالی آلوده دانست.
در پایان، مدیر اداره نظارت بانک مرکزی تأکید کرد که برای شعب با ریسک بالا، «بازرسیهای ویژه» انجام خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه کوتاهی، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
