پولشویی
-
-
رئیس جمهور پس از بازدید سرزده از بانک مرکزی خبر داد/یک میلیارد دلار کالابرگ
مسعود پزشکیان پس از جلسه غیر علنی دیروز مجلس، همراه دوربین‌ها سرزده وارد بانک مرکزی شد و در نشستی با رئیس کل و مدیران…
-
شناسایی 681 مودی مشکوک
در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
-
FATF از مجلس دهم تا دوازدهم/ارزیابی نمایندگان مجلس از بررسی مجدد لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت
امکان انحلالی وجود ندارد و چاره‌ای نیست جز تحمل این 4 سال؛ 4 سالی که برخی در مجلس دوازدهم صدایشان را به فریاد تبدیل…
-
داستان زخمکاری خضریان، قطعهسازان و ایران خودرو
نماینده تهران یک روز بعد از اینکه در صحن علنی مجلس ادعاهایی درباره واگذاری سهام دولتی ایران خودرو مطرح کرد، نامه…
-
کشف فرار مالیاتی از صندوق قرض‌الحسنه
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص…
-
بریکس جایگزین اف‌ای‌تی‌اف نیست
اف‌ای‌تی‌اف یک مقررات بین‌المللی که صرفاً برای کشور ایران تهیه شده باشد نیست؛ همه سیستم‌های بانکی نسبت به آن حساسیت…
-
شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد…
-
کانـال تقلب خامـوش
جرایم مالی تجارتمحور با پیچیدهتر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد میکند که از روشهای سنتی برای نظارت بر روندهای…
-
تابوسازی از پیوستن به FATF
طی روزهای اخیر که موضوع پیگیری اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده است؛ جریان مقابل دولت بار دیگر به ابراز مخالفت خود با تصویب آن…