پولشویی
-
بریکس جایگزین اف‌ای‌تی‌اف نیست
اف‌ای‌تی‌اف یک مقررات بین‌المللی که صرفاً برای کشور ایران تهیه شده باشد نیست؛ همه سیستم‌های بانکی نسبت به آن حساسیت…
-
شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد…
-
کانـال تقلب خامـوش
جرایم مالی تجارتمحور با پیچیدهتر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد میکند که از روشهای سنتی برای نظارت بر روندهای…
-
تابوسازی از پیوستن به FATF
طی روزهای اخیر که موضوع پیگیری اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده است؛ جریان مقابل دولت بار دیگر به ابراز مخالفت خود با تصویب آن…
-
پاول دوروف موسس تلگرام آزاد شد
قاضی پرونده دستور داد تا دوروف از بازداشت موقت برای تحقیقات اولیه و احتمالاً تفهیم اتهام آزاد شود.
-
سه عضو فهرست سیاه
درحالیکه ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری…
-
طیب‌نیا: معافیت مالیاتی دارندگان مشاغل را افزایش می‌دهیم
گروه خبر: وزیر اقتصاد سال‌های 1392 تا 1396 که بخش قابل توجهی از صاحب‌نظران او را یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصاد جمهوری…
-
مقابل جهان؟
یک سر کنترل تورم حتماً به FATF می‌رسد. امروز مردم درگیر هزینه‌های اضافه‌ای هستند که تحریم‌ها و مسدود شدن تعاملات مالی…