پولشویی
-
روزنه خروج از لیست سیاه/دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به‌دنبال عادی‌سازی پرونده ایران است
در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود.
-
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی: تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF برای منافع ملی است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده…
-
روایتی از ثبت شرکت‌های صورتی به نام اتباع بیگانه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر…
-
شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 2/3 همت از محل کتمان درآمد در سال…
-
مسدودسازی درگاه پرداخت یک شرکت
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از قرارجلب مدیرعامل پرداخت‌یاری متخلف خبر داد.
-
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
-
رئیس جمهور پس از بازدید سرزده از بانک مرکزی خبر داد/یک میلیارد دلار کالابرگ
مسعود پزشکیان پس از جلسه غیر علنی دیروز مجلس، همراه دوربین‌ها سرزده وارد بانک مرکزی شد و در نشستی با رئیس کل و مدیران…
-
شناسایی 681 مودی مشکوک
در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.