الزام گواهی عدم سوءپیشینه برای طلافروشان، مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، امکان ثبت سامانه‌ای معاملات پرریسک شامل طلا و مسکوکات، فرش‌های گران‌قیمت، فلزات و سنگ‌های قیمتی، عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر و همچنین معاملات خودرو را از طریق سامانه جامع تجارت ایجاد و عملیاتی کند.

در این برنامه، تقویت ساختار نهادی وزارت صمت نیز پیش‌بینی شده و بر این اساس ایجاد یک واحد مستقل حداقل در سطح مرکز یا اداره کل برای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار دارد. همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی در اتحادیه‌های صنفی به‌ویژه اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و اتاق اصناف ایران با هدف افزایش هماهنگی و انتقال تجربیات پیش‌بینی شده است.

بر اساس این برنامه، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای فروشندگان خودرو، صاحبان دفاتر مشاور املاک و اصناف فعال در حوزه طلا، نقره، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های قیمتی، فرش‌های نفیس و عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر در فرآیند صدور یا تمدید پروانه کسب الزامی خواهد بود. این الزام همچنین شامل انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازان مسکن و ساختمان می‌شود.

همچنین گذراندن آموزش‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان شرط صدور یا تمدید مجوز برای مشاوران املاک، فروشندگان طلا، نقره و خودرو و فعالان حوزه مسکن الزامی اعلام شده و اجرای آن از طریق به‌روزرسانی مقررات آموزشی مربوط به کسب‌وکارها دنبال خواهد شد.

در ادامه، وزارت صمت مکلف است نظارت پسینی بر اصناف پرریسک را تقویت کرده و در صورت لزوم نسبت به تعلیق یا لغو پروانه کسب این واحدها اقدام کند. طراحی و استقرار الگوریتم‌های هوشمند شناسایی معاملات مشکوک طلا و مسکوکات، شناسایی مشاغل دارای گردش بالای نقدی و ارسال اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی، از دیگر محورهای تعیین‌شده در این برنامه سه‌ساله عنوان شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید