ممنوعیت برای بیش از ۲۰۰ تراکنش

بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و ۲۰۰ تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است. به گزارش ایلنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام‌‌گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به این مرکز ارائه شود.