شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران همچنین به شناسایی بزرگ‌ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز اشاره کرد و اظهارداشت: این شبکه اقتصاد اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودندکه به نظام بانکی بازگشت.

وی به شناسایی ۴۱ همت تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.

وی درباره موضوع فرار مالیاتی بر رابطه تنگاتنگ با مجموعه های مالیاتی اشاره کرد و گفت: هدف ما فعالیت سالم مالیاتی است که در این مسیر طی هفت ماه اخیر طبق آمار ۳۰۲ پرونده تشکیل و به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی نیز ۶۷۳ پرونده تشکیل شد و حدود ۸۰۰ نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

رحیمی تصریح کرد: در حوزه پولشویی نیز ۶۱ پرونده تشکیل شد که بالغ بر ۱۵ همت ارزش پولشویی بود .همچنین ارزش اخذ تسهیلات غیرمجاز نیز بالغ بر پنج همت بود که این تسهیلات به نظام بانکی بازگردانده شد.