مسدودسازی درگاه پرداخت یک شرکت

به گزارش هم‌میهن آنلاین، قرارجلب مدیرعامل پرداخت‌یاری متخلف صادر شد. به گزارش تسنیم، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به ارسال پرونده یک شرکت متخلف در حوزه پرداخت یاری به دادگاه گفت: چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.

وی افزود، به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص  مظنون به پولشویی می‌شود.

به گفته معاون دبیر شواری عالی مبارزه با پولشویی، برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید