انسداد ۳ حساب بانکی با تراکنش غیرمتعارف بیش از ۲۶ همت
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد جوان خبر داد که طی مدتزمانی کوتاه، تراکنشهایی با مجموع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بودند؛ حسابهایی که به ظن پولشویی و اخلال در بازار ارز تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایلنا، مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و ایجاد اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام کاملاً غیرمتعارف انجام دادهاند.
به گفته وی، نخستین فرد ۲۴ ساله بوده که با در اختیار داشتن ۱۱ حساب بانکی، گردش مالی حدود ۱۳ همت داشته است. فرد دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنشهایی در حدود ۸ همت شناسایی شده و نفر سوم نیز ۲۸ ساله بوده که از طریق ۱۳ حساب بانکی، گردش مالی بالغ بر ۵.۲ همت ثبت کرده است.
قمریوفا با اشاره به عجیب و غیرعادی بودن الگوی تراکنشهای این حسابها در روزهای اخیر تأکید کرد: رد معاملهگران ارزی مرتبط با این حسابها نیز شناسایی شده و پروندهها با حساسیت بالا تحت رصد و بررسی دقیق قرار دارد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تصریح کرد: گردشهای مالی مشکوک و روشهای مورد استفاده اخلالگران بازار ارز، از جمله بهرهگیری از حسابهای متعدد و اجارهای، بهصورت مستمر پایش میشود و گزارشهای تکمیلی درباره ابعاد این پروندهها، بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
