تامین مالی تروریسم
-
پیوستن به کنوانسیون سی.اف.تی. و منطق حقوق
بر اساس منطق حقوق، قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند یا تخصیص (اصلاح جزئی) می‌دهد؛ اینکه بگوییم با الحاق به معاهده،…
-
روزنه خروج از لیست سیاه/دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به‌دنبال عادی‌سازی پرونده ایران است
در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود.
-
سه عضو فهرست سیاه
درحالیکه ایران همچنان در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری…