تامین مالی تروریسم
-
روزنه خروج از لیست سیاه/دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به‌دنبال عادی‌سازی پرونده ایران است
در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود.
-
سه عضو فهرست سیاه
درحالیکه ایران همچنان در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری…