پولشویی
-
صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در…
-
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی: پس از برجام به تنش‌زدایی ادامه ندادیم
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره بسته شدن پرونده این کنوانسیون‌ها در داخل کشور به هم‌میهن گفت:…
-
علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی: سیاست‌های پیشین باید تغییر کند
استاد دانشگاه شهید بهشتی به هم‌میهن گفت: معتقدم فعالیت و سیاست‌های پیشین علت اصلی جلوگیری از به ثمر نشستن این…
-
شرط بازگشت به لیست خاکستری/گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و…
-
شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد،…
-
روزنه خروج از لیست سیاه/دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به‌دنبال عادی‌سازی پرونده ایران است
در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود.
-
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی: تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF برای منافع ملی است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده…
-
روایتی از ثبت شرکت‌های صورتی به نام اتباع بیگانه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر…
-
شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 2/3 همت از محل کتمان درآمد در سال…