هادی خانی
-
معاون وزیر اقتصاد باید فورا از لیست سیاه FATF خارج شویم
هادی خانی گفت: باید فورا از لیست سیاه FATF خارج شویم چراکه در شرایط عادی موسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه …
-
شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد،…
-
معاون وزیر اقتصاد: تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
هادی خانی کفت: نظارت‌های شدید علیه اتباع ایرانی در مؤسسات مالی دنیا به خاطر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF یکی از…
-
مسدودسازی درگاه پرداخت یک شرکت
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از قرارجلب مدیرعامل پرداخت‌یاری متخلف خبر داد.