جرایم مالی تجارتمحور با پیچیدهتر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد میکند که از روشهای سنتی برای نظارت بر روندهای تجاری استفاده میکنند. شبکههای جنایی از شکافهای بین حوزههای قضایی، سیستمهای مالی پراکنده و مقررات در حال تحول سوءاستفاده میکنند و این امر باعث میشود مؤسسات مالی نتوانند با سرعت عمل این گروههای مجرم همگام شوند و نظارت خود را ادامه دهند. این امر یک نتیجه بیشتر ندارد و آن تهدید فزاینده ثبات مالی جهانی است.
