کنوانسیون پالرمو
-
عواقب سیاه فهرست سیاه/نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهایی که به پیمان گروه ویژه اقدام مالی نپیوستند
چندین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله امارات متحده عربی و لبنان، در مقاطع مختلف در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف…
-
ایران از ١۵تیر رسما به عضویت پالرمو درآمده است
کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بین‌المللی علیه…
-
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
پاسخ به فضاسازی‌ها علیه پالرمو
پس از رای مثبت مجمع تشخیص مصحلت نظام به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه ۴ اردیبهشت‌ماه، محمدباقر قالیباف، رئیس…