تأمین مالی تروریسم
-
تحریم مردم عادی
کمیسیون اروپا در اقدامی تازه، روسیه را به فهرست کشورهای دارای «نقصهای راهبردی» در سازوکارهای «مبارزه با پولشویی»…
-
مخالفت با دوفوریتی شدن طرح منع تحویل اسناد CFT
روزگذشته در نشست علنی مجلس تقاضای بررسی دوفوریتی طرح «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با…
-
شرط بازگشت به لیست خاکستری/گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و…