تأمین مالی تروریسم

مخالفت با دوفوریتی شدن طرح منع تحویل اسناد CFT

روزگذشته در نشست علنی مجلس تقاضای بررسی دوفوریتی طرح «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با…

شرط بازگشت به لیست خاکستری/گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و…