شاهین مستوفی
-
-
-
شناسایی 681 مودی مشکوک
در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
-
کشف فرار مالیاتی از صندوق قرض‌الحسنه
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص…